上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）吕思柔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案将形成议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

　　八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

　　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　四、 信息披露及备置地点变更情况简介

　　七、 公司主要会计数据和财务指标

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　本报告期内，营业收入较上年同期减少主要系部分项目出租率情况恢复不及预期所致。

　　本报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系锦和大宁财智中心项目改变合作模式，公司遵循新租赁准则的规定，与项目相关的使用权资产、租赁负债终止确认导致资产处置收益增加所致。

　　本报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降主要系部分项目出租率情况恢复不及预期、并购项目拖累。

　　本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司收缴率提升，导致销售收入带来的现金流入增加所致。

　　本报告期内，归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期增加主要系北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司纳入合并范围所致。

　　本报告期内，本公司基本每股收益、稀释每股收益（元／股）比去年同期增加38.46%，主要系锦和大宁财智中心项目改变合作模式，公司遵循新租赁准则的规定，与项目相关的使用权资产、租赁负债终止确认导致资产处置收益增加所致。

　　本报告期内，本公司扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）比去年同期减少112.50%，主要系部分项目出租率情况恢复不及预期、并购项目拖累。

　　八、 境内外会计准则下会计数据差异

　　非流动性资产处置、租赁变 更的利得

　　计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外

　　计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费

　　企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备

　　企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等

　　交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益

　　与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益

　　除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益

　　单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回

　　采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益

　　根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响

　　除上述各项之外的其他营业外收 入和支出

　　主要系越界创意园房屋拆除 补偿款

　　其他符合非经常性损益定义的损 益项目

　　主要系增值税进项税加计抵 减；以及因追加投资等对非 同一控制下的被投资方实施 控制，购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权

　　在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面 价值的差额产生的投资收益

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）报告期内公司所属行业情况说明

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）是一家轻资产运营的服务型公司，主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务。公司旨在助力城市更新，通过更新、改造、运营提升物业的商业价值，在文化传承的同时注入创新元素，为中小型文化创意企业、新经济企业提供办公空间和专业服务，为商业品牌和消费群体提供创新场景和焕新体验，实现物业持有方、客户、社会和公司的共赢。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所从事的业务属于租赁及商务服务业，具体隶属于城市更新领域商用物业运营服务业。

　　我国仍处于城市快速发展的阶段，截至2022年末，常住人口城镇化率为65.22%、部分东部沿海城市已超70%、城镇年新增就业1206万人，城镇人口规模及家庭数量的增加对于城市人居环境、建成区物质空间形态、城市服务功能的重塑和改善提出更高要求。在此背景下，城市更新成为了统筹资源配置，实现可持续发展的重要手段。

　　城市更新活动坚持在“防止大拆大建”的原则下坚持应留尽留，保留利用既有建筑、保持老城区格局尺度、延续城市特色风貌，采用有机更新举措创造城市生命力和活力。针对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值。

　　近年来，随着城市更新的顶层设计及系列配套政策出台，各级政府对城市更新、资产盘活的重视程度提升，并强调通过金融手段、政策支持手段予以支持，从而提升城市经济活力、产业引1. 政策体系逐步深化完善，各级政府盘活积极性提升

　　2023年7月以来，国家各部委密集出台政策推动城市更新行动和资产盘活：7月7日，住建部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，提出统筹推动既有建筑更新改造、活力街区打造、城市功能完善、基础设施更新改造、历史街区和历史建筑保护传承等城市更新工作。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（简称“意见”），《意见》涉及特大、超大型城市的城中村改造，推动城市高质量发展。7月24日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中提到，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

　　与此同时，地方政策细化实化为城市更新提供基础支撑：上半年，全国多地积极推进城市更新行动，以在管项目布局城市来看，上海、北京、杭州、南京均贯彻落实中央政策指引，因地制宜落实本地城市更新政策体系，推动盘活更新存量资产实现高质量发展。

　　3月，上海印发《上海市城市更新行动方案（2023—2025年）》，明确以区域更新为重点，聚焦开展综合区域、人居环境、公共空间、历史风貌、产业园区和商业商务项目改造六大行动。

　　5月，杭州发布《杭州市人民政府办公厅关于全面推进城市更新的实施意见》，精准细化城市更新类型和目标任务。同时，北京已于3月正式实施《北京市城市更新条例》，明确了北京城市更新包括居住类、产业类、设施类、公共空间类和区域综合性5大更新类型、12项更新内容；南京已于8月正式实施《南京市城市更新办法》，明确了南京市城市更新相关部门职能、各方主体责任、项目实施流程和全过程支撑政策。各地政府的城市更新政策在国家政策基础上细化，为当地企业进一步落地城市更新、盘活资产提供具体指导。

　　结合中央及地方的城市更新政策及实际运行状况，政策陆续细化出台给本公司所在行业进一步带来机遇，将在未来相当长的时间内为本行业提供可供改造和运营的既有存量建筑（群）。

　　2. 存量盘活挖潜空间充足，民企参与空间持续提升

　　早期出让或划拨取得的工业用地存在供而未用、闲置或低效利用等状况。据中信建投测算，仅一线城市通过旧工业用地更新，有望释放出逾8,000万平方米建筑面积转为文化创意产业园区；另外，位于城市中心商业圈的部分楼宇年代久远，相关建筑或设施等严重老化，致使其丧失招商优势，亟需修整改缮，或引入有经验的市场主体参与楼宇运营管理。城市更新的机会不再局限于工业厂房，存量资源的更新改造空间巨大。

　　2023年3月，上海印发《市属国企存量土地资源盘活市属国企存量土地资源盘活利用三年行动方案（2023年—2025年）》（以下简称“行动方案”）指出，全面统筹“上海2035”总规实施和国企存量土地资源盘活利用，优化国有企业资产配置，推动形成“四个一批”联动统筹的盘活方案。行动方案的出台意味着未来城市更新的重点在于盘活国企低效用地，民营企业将有机会通过提升管理效能、功能改造等多种市场化手段参与盘活国有存量资产、提升资产的运营效益。

　　3. 市场租赁需求处于恢复阶段，未来将持续挖掘目标租户客群

　　其一，目标客户基数庞大且处于稳步复苏过程。工信部数据显示，截止2022年末，中国中小微企业法人单位数量已超过5200万户，较2021年底增长约9%，中小微企业总量保持正向增长。行业经营环境改善，部分行业持续正向修复，以公司重点租户行业文化产业为例，国家统计局调查显示2023年1-6月，规模以上文化企业实现营业收入5.9万亿元，同比增长7.3%，实现利润同比增长35.4%，均延续一季度增长趋势，文化服务产业延续回升向好态势。

　　其二，多项政策落地支持科技创新、实体经济和中小微企业发展，持续激发经营主体活力。

　　7月，中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，对促进民营经济发展壮大作了新的重大部署。同月，中央政治局会议指出，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展；大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业；要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。

　　文创园区作为产业聚集的重要载体之一，一定程度上受到支持政策的影响。当前，公司的租户结构以文化创意产业及新经济客户为主，涵盖制造业、专业服务、贸易服务等传统行业，互联网、知识经济、生物医疗、文化创意等新经济业态。公司正在形成有力的产业资源集聚，未来也将持续吸引新经济企业在园区内实现协同发展，推动多方资源互相流通。

　　其三，成本控制已成为多数租户的运营策略，世邦魏理仕中国区研究部指出，受访企业中超50%的企业计划控制或减少房地产租金成本在整体运营成本中的占比。这意味着，在综合考虑租赁成本和租赁面积的情况下，交通和商业配套完备的新兴商务园区将受到租户的青睐。公司旗下多个在管项目位于核心一线城市的核心地段和战略性新兴产业分布区域，拥有交通便利、完善的商业配套设施、合理的园区规划和空间分布等特征，满足和支持初创期、成长期和成熟期的办公和商业租户的各项办公需求。

　　公司所处的城市更新领域，伴随中国城镇化进程的不断推进，以往城市化进程中“增量开发”、“外延扩张”为主的做法已逐步被“存量盘活”、“内涵提升”替代，一线城市面临传统商圈和存量产业用地等建筑物的转型升级，亟待通过更新改造及运营，促进城市可持续发展。

　　公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营。截止本报告期末，公司在管项目73个，在管面积逾135万平方米。

　　公司承租具有商业价值提升空间的城市老旧物业、低效存量商用物业，对该物业整体重新进行市场定位和设计，通过改造配套硬件设施、重塑建筑风格和形象以及完善内外部功能，将其打造成为符合以文化、创意、科技、知识经济等多种新型产业类企业为重要目标客户群的文创园区、办公楼宇或社区商业，从而提升该物业的商业价值。公司通过招商和后续运营、服务获得租金收入、物业管理收入、专业服务收入等。截止报告期末，公司承租运营的项目有43个，可供出租运营的物业面积约77万平方米。

　　公司依托自身商用物业全价值链管理优势和品牌影响力，为委托方提供定位设计、工程管理、招商、运营管理等服务，以获得相关业务收入，其中物业管理服务采取酬金制收费模式。截止报告期末，公司受托运营的项目有28个，可供出租运营的物业面积约48万平方米。

　　公司同物业持有方或同在物业资源、当地影响力等方面具备优势的合作方共同出资设立项目运营公司。该模式下，由合资公司负责所承租物业的定位设计、改造、招商和运营管理，公司主要获取投资收益和物业管理收入等。截止报告期末，公司参股运营的项目有2个，可供出租运营的物业面积约10万平方米。

　　公司自2007年开始涉足该行业，具有十余年的实践和经验积淀，行业先发优势明显，尤其是在存量物业商业价值的发现、挖掘和提炼上具有独特的优势，并已建立起一套成熟的全价值链管理体系，即定位、改造、招商、运营。

　　全价值链管理体系覆盖存量改造物业的全链条，可以深度挖掘存量物业、被改造物业的潜力并赋予全新生命力，该项核心竞争力有利于公司快速实现项目拓展，挖掘未来城市更新业务机遇。

　　公司拥有专业且经验丰富的投拓团队，同时，公司已积累丰富的老旧物业定位经验，能敏锐把握项目所处地区租赁市场供需情况，从而能准确的对新项目进行业态等定位。在承接具体项目时，公司根据市场调研情况确定项目定位，结合存量项目的历史经营数据，从而确定目标客户的类型和范围，并对项目的盈利能力进行评估预测。

　　项目定位不仅对改造方案设计具有至关重要的作用，更加会影响未来运营项目的出租率、租金水平、物业费水平等，进而影响园区未来的盈利水平。

　　在多年经验积累的基础上，公司已经形成一套完备的设计、改造工作流程和体系，建立了一支具备丰富经验、专业化技术能力的设计改造、工程管理团队，保障项目以较低的成本达到高效率、高质量的目标。

　　公司打造的项目是一种“非标准化”产品输出。基于公司的标准化管控体系下，项目团队在充分了解项目市场后，针对不同业态定位的项目进行差异化、定制化设计，单项目的不可复制化特性确保公司后续获得一定的招商优势、彰显自身品牌优势。

　　具体来看，在改造施工过程中，设计、工程管理团队对项目更新改造进行全程监督并加以指导，针对地域特色及客户诉求对其优化设计，确保园区的建筑风格、基础设施配套、办公环境等能够充分满足目标客户的需求。

　　公司拥有专业的招商团队，对所有项目的招商工作进行统一协调。招商团队的核心成员均拥有丰富的物业租赁业务工作经验，特别是对文化创意产业及新经济客户的认知程度较高，能够准确把握此类客户的个性化需求。同时，公司已经逐步建立了目标客户数据库，并与有实力的中介咨询机构建立了稳定的合作关系，招商团队在项目获取、定位设计、改造过程中提前介入，快速寻找潜在客户，在项目交付运营前即可完成部分招商工作，大幅提高项目的招商进度和运营效率。通过各个项目客户资源共享，能够向客户提供多重选择的招商服务。

　　公司依托于自身多年的园区、楼宇运营管理经验，已逐步建立起智慧园区管理系统，实现招商、运营管理的全流程智慧化，以降低运营成本，不断创新物业运营模式，构建全方位企业服务体系，不断提高入驻企业黏性。

　　随城市更新不断发展，行业内企业逐渐分化，竞争加剧，品牌在行业发展进程中的竞争优势逐渐凸显。公司自2007年开始从事该行业，历经十多年的专注和拓展，以敏锐的市场洞察力、精准的市场定位、独特的设计、独具特色的园区、优良的服务得到了物业持有方、客户、社会等的广泛认可，打造出了园区、楼宇品牌“越界”和社区商业品牌“越都荟”。公司拥有该行业头部个上海市著名商标，被认定为上海市品牌培育示范企业，公司多个园区被评为“国家文化产业示范基地”、“国家级文化产业试验园区”、“上海市文化创意产业园区”，为公司赢得了良好的品牌效应。未来，随着公司新项目不断投入运营，公司的品牌优势将进一步显现。

　　经过十多年在行业内的精耕细作，公司积累了大量的文创园区及其他商业物业更新改造的成功案例，在行业内具有较强的影响力。

　　截止本报告期末，公司在管项目73个，在管面积逾135万平方米，整体项目数量、面积均处于行业领先地位。分地域看，上海61个项目，北京9个项目，杭州2个项目，南京1个项目。公司在园区、楼宇、社区商业方面的规模优势以及区域深耕优势，有助于公司拓展新项目，吸引品牌客户入驻，提高公司对物业持有方、供应商及客户的议价能力，提升公司整体运营效率，从而提高公司在行业内的竞争力。

　　截止本报告期末，公司通过专业化的服务获得客户的认可，成功吸引了数千家优秀的新经济企业及精品生活方式配套商业入住园区，园区内知名办公企业包含散爆网络、一条网络、Tatler尚流杂志、红秀GRAZIA杂志、蓝鲸浑水、群玉山品牌咨询、罗德公共关系、梁志天设计公司、韩泰轮胎等。未来，公司将进一步提升运营能力，积极引进创新产业和促进小型企业在细分领域发展的同时，为大型企业提供优质配套服务，提升客户价值。

　　报告期内，公司实现营业收入49,758.60万元，同比下降4.43%；归属于上市公司股东的净利润8,546.64万元，同比上升35.08%。

　　公司以2023年全年经营目标为引领，按计划推进各项重点工作，推动公司持续稳定发展。

　　1、抢抓租赁市场回暖机遇，开展全民招商活动。公司招商部门召开衡山路8号、锦和尚城、久事旅游 ? 越界平武Space、锦和隆福寺越都荟等多个新项目招商推介交流会，以多种方式推进项目招商运营；举办多类园区活动、政策引导等赋能商户活动进行园区生态建设，进一步提高客户粘性；持续加大“越界”品牌外部宣传，进一步提升公司品牌的整体影响力。

　　2、持续加强物业服务质量建设标准，有效提高收缴率。公司物业团队加强园区物业精细管理能力，提升物业服务品质，提高客户满意度；制定还款计划，有效提高物业收缴率。此外，在“专业化、抓品质、提效能”的中心目标下，物业团队加大科技赋能物业能力，通过数字运维降低管理成本，减少管理盲区，提升物业人均效能超10%。

　　3、持续深耕京、沪根据地，持续外拓新项目。公司与北科建集团签署合作协议，以参股运营模式新拓“天宁1号·越界锦园”城市更新项目。此外，公司持续深度解读现有蕞新政策、剖析现有业务模式、加强市场对标学习，对公司业务发展和市场机遇进行研判。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　营业成本变动原因说明：主要系本期并购新项目所致。

　　销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司人工成本增加所致。

　　管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司人工成本增加所致。

　　财务费用变动原因说明：主要系本报告期部分承租项目未确认融资费用摊销减少所致。

　　研发费用变动原因说明：本报告期未发生重大变动。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收缴率提升，导致销售收入带来的现金流入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司购买理财产品减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司支付物业持有方租金现金流出增加所致。

　　2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　（1）2019年度，因上海广电股份浦东有限公司对田林路140号地块内（越界创意园）部分房屋（即园区内28号楼）进行拆除并新建办公楼，上海广电股份浦东有限公司与公司约定建设期间上海广电股份浦东有限公司对公司因拆除重建而受到的影响进行补偿。2021年度，上海广电股份浦东有限公司拆除越界创意园内其余房屋并重建。2021年3月，上海广电股份浦东有限公司与公司签署《补充协议四》，约定对房屋拆除及建设期内公司的经营损失进行补偿。

　　上述两次拆迁的补偿期至2023年。2023年1-6月，上海广电股份浦东有限公司收到并记入营业外收入的补偿金额为 27,770,282.16元。

　　（2）2023年6月，因锦和大宁财智中心项目改变合作模式，公司遵循新租赁准则的规定，截至本报告期末，与该项目相关的使用权资产、租赁负债终止确认导致产生资产处置收益81,931,637.10元。

　　本期期末 数占总资 产的比例 （%）

　　上年期末 数占总资 产的比例 （%）

　　本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）

　　主要系本报告期公司对外进行股权投资所致。

　　主要系本报告期公司收缴率提升，本期回款增强所 致。

　　主要系本报告期公司新并购项目预付款增加所致。

　　主要系本报告期公司收回对北京亿鹏城市更新科 技发展有限公司借款所致。

　　主要系本报告期公司增值税留底税额减少所致。

　　主要系本报告期公司增持北京新荟园壹城市更新 科技发展有限公司股权至 77%（原间接持有 34.5% 的股权），纳入合并范围，由权益法核算转为成本 法核算所致。

　　3,628,475,150.76

　　3,210,153,485.93

　　主要系本报告期公司并购新项目所致。

　　主要系本报告期公司并购项目，合并成本与应享有 的可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合 并报表中确认为商誉所致。

　　主要系本报告期公司并购新项目所致。

　　主要系本报告期公司并购新项目，并受准则解释第 16号政策变更影响递延所得税资产、负债净额列示 影响所致。

　　主要系本报告期公司结算物业费、停车费等款项所 致。

　　3,208,013,859.55

　　3,085,600,659.41

　　主要系本报告期公司新项目确认租赁负债所致。

　　主要系本报告期公司并购新项目所致。

　　主要系本报告期公司预收租金增加所致。

　　主要系上年末公司计提绩效奖励所致。

　　主要系本报告期公司1年内到期的租赁负债减少所 致。

　　主要系本报告期公司并购项目评估增值的溢价确 认递延所得税负债所致。

　　3. 截至报告期末主要资产受限情况

　　1、2023年1月，公司与北京亿鹏签订《股权转让协议》及《债权转让协议》，公司收购北京亿鹏持有新荟园壹42.5%股权，股权转让交易价格为93,531,500元，同时公司按照往期实际投入平价承继北京亿鹏对目标公司债权87,987,500元，本次收购完成后，公司合计持有新荟园壹77%股权，目标公司纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，新荟园壹承租运营项目共计2个，分别为锦和越界锦荟园、锦和越界朝阳里。

　　2、2023年3月，公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司签订《合作协议》，双方约定，由公司、北科建分别出资1500万元，成立合资公司“北京北锦商业运营管理有限公司”，注册资本3000万元。该合资公司用于改造运营“天宁1号·越界锦园”园区城市更新项目。

　　(3).以公允价值计量的金融资产

　　定北京北锦商业运营管理有限公司为合营企业。截至2023年6月12日，工商登记完成，目前项目公司未开账，注册资本也未完成实缴，合营企业目前

　　(七) 公司控制的结构化主体情况

　　1、详见公司分别于2023年1月14日、2023年1月19日、2023年2月3日披露的《关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的公告》（2023-001）、《关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权相关事项的补充公告》（2023-004）、《关于对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

　　一、2023年头部次临时股东大会

　　审议通过以下议案：1、《关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的议案》

　　本次股东大会于2023年1月30日以现场会议的方式召开，会议地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼。本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事李虹女士主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东和代理人共6人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为293,219,700股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为62.0570%。公司在任董事9人，出席8人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书WANG LI（王立）先生出席了会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　审议通过以下议案：1、《2022年度董事会工作报告》2、《2022年度监事会工作报告》3、《2022年度独立董事述职报告》4、《2022年年度报告及摘要》5、《2022年度财务决算报告及2023年预算报告》6、《2022年年度利润分配预案》7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》8、《关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》9、《关于公司2023年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》10、《关于增补第四届董事会成员的议案》。

　　本次股东大会于2023年5月19日以现场会议的方式召开，会议地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼。本次股东大会由董事会召集，本次股东大会由董事会召集，公司董事长郁敏珺女士因工作原因请假无法主持会议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事胡蓓女士主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。出席会议的股东和代理人共6人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为294,932,602股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为62.4195%。公司在任董事8人，出席7人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书WANG LI（王立）先生出席了会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

　　1、2023年4月1日，王晓波先生因个人原因，申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，自该事项生效之日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长郁敏珺女士代为履行财务总监职责，王晓波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-017）。

　　2、2023年4月21日，李虹女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，李虹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体内容详见《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-020）。

　　3、2023年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第四届董事会成员的议案》。经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，该事项经2022年年度股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见《关于增补第四届董事会成员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-022）。

　　三、利润分配或资本公积金转增预案

　　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　每 10股派息数(元)（含税）

　　利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红 利2.20元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派 发现金红利103,950,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

　　(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

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